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近日，中咨律师事务所殷斌律师团队作为非洲发展银行（AfDB）的独立合规顾问（IICC），圆满完成对山东某民营EPC企业的合规监督和指导工作，成功助力该公司在35个月内按时通过附条件解除制裁。该制裁事项自动触发了世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行、非洲开发银行等其他多边开发性金融机构的联合制裁——该项制裁机制是上述机构在《共同执行制裁决定协议》中确立的。这意味着，除非被解除制裁，该公司也不能参与上述任何一家上述多边金融机构提供融资支持的项目。
在此次极其复杂而具有挑战性的项目中，殷斌律师团队凭借其丰富的国际合规经验和专业的法律技能，为该公司制定并实施了一系列严谨的合规整改计划，确保了企业合规体系的有效运转。该计划包括企业风险评估、内部诚信合规政策修订和实施、员工和合作伙伴尽职调查、诚信合规培训、内控措施优化等关键环节，旨在加强该公司的合规管理能力，使其达到AfDB的标准和要求。
项目历时近三年，期间殷斌律师团队与该公司高层及其合规顾问保持密切沟通，克服了新冠疫情带来的不确定性，不仅帮助企业克服了重重挑战，还确保了整改措施的落地与持续改进。最终，该公司顺利通过了AfDB的审查，得以解除制裁并恢复全面参与国际市场的业务运营。
本次成功案例不仅凸显了中咨律师事务所在多边金融机构诚信合规领域的专业实力，还进一步巩固了其在多边金融机构合规领域的卓越声誉。殷斌律师表示：“这是一次令人骄傲的合作，展现了我们团队在复杂国际事务中提供高质量法律服务的能力。我们始终致力于帮助客户在全球合规环境中实现长远的发展。”
此次项目的圆满结束标志着该公司重获国际市场的信任，为其未来的业务扩展打下了坚实的基础，也为其他企业如何在多边金融机构合规框架下诚信合规运营提供了有力的借鉴。
中咨律师事务所殷斌律师团队是中国少数能够提供多边金融机构诚信合规服务的机构之一。殷斌律师具有中国和美国律师资格。殷斌律师团队作为世界银行（WBG）、亚行（ADB）和AfDB的独立合规顾问监督近10家国内受制裁企业（包括央企、地方国企和民营企业）的诚信合规计划（ICP）的实施，也作为因不当行为受到多边金融机构制裁的企业（包括上市公司）的合规法律顾问与多边金融机构协商谈判减轻和免除制裁及诚信合规整改计划提供法律服务。
